+7 (495) 645 80 10Екатерина Сопко прокомментировала, что теперь все подозрительные трансакции поставят под электронный прицел, благодаря использованию СМЭВ. По её мнению такое взаимодействие повысит эффективность борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Обмениваться данными о сомнительных операциях за одну минуту вскоре сможет МВД, Росфинмониторинг, Следственный комитет, Генпрокуратура и ФСБ. Теперь все подозрительные трансакции поставят под электронный прицел, благодаря использованию СМЭВ. По мнению представителей ведомств, такое взаимодействие повысит эффективность борьбы с незаконными финансовыми операциями.
СМЭВ – эффективный инструмент в выявлении топ-менеджеров, которые вовлекают кредитные организации в подозрительные схемы, уверены в Росфинмониторинге. Онлайн обмен информацией, по сути, является подготовкой к проверке FATF, которая должна пройти в 2018 году, пишут «Известия».
Нынешняя схема взаимодействия не позволяет сиюминутно отреагировать на проведение подозрительных трансакций, поскольку информация поступает в правоохранительные и следственные органы через день-два. За этот период ответственные за махинации люди могут уничтожить все доказательства неправомерных действий либо же просто скрыться.
Сопко Екатерина (Юрист КА «Юков и партнёры» )
Как Вы оцениваете перспективу мгновенного обмена информацией о подозрительных трансакциях?
Нововведения в части электронного документооборота и обмена мгновенными сообщениями можно только поприветствовать. Такой мобильный способ взаимодействия государственных структур позволяет сократить временные и финансовые затраты, предоставляя возможность получения информации в упрощенном порядке. Своевременное получение данных не может не сказаться на повышении качества работы государственных органов по выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, поскольку любое промедление, например, с операциями по выводу денежных средств за рубеж снижает до минимума вероятность их возврата и привлечения к ответственность виновных лиц.
