+7 (495) 645 80 10Юлия Коневина прокомментировала дело, где правоохранительные органы ведут расследование в отношении бывших владельцев одной из крупнейших торговых сетей Татарстана «Эссен». Обманутые контрагенты со всей России обвиняют Махеева и Барышева в махинациях и пытаются взыскать долги с самих бизнесменов.
Текст: Константин Ляпунов
Правоохранительные органы ведут расследование в отношении бывших владельцев одной из крупнейших торговых сетей Татарстана «Эссен». Как стало известно «Ленте.ру», среди них влиятельные депутаты Госсовета республики Вадим Махеев и Леонид Барышев, больше известные как владельцы компании — производителя популярного майонеза и соусов под брендом «Махеевъ».
По версии следствия, в результате банкротства торговой сети, имеющего все признаки преднамеренного, поставщики и подрядчики «Эссена» со всей России могут лишиться миллиардов рублей за поставленную, но не оплаченную продукцию. Копия постановления о возбуждении уголовного дела имеется в распоряжении «Ленты.ру». Шансы на их возврат выглядят призрачными, так как практически все ликвидные активы сети, включая недвижимость, — более 50 супермаркетов и земельных участков под ними, — были выведены из «Эссена» и оказались в собственности другой компании Махеева и Барышева «Эссен Продакшн АГ». Выяснилось, что головная компания торговой сети — ООО «Оптовик» — незадолго до банкротства сменила владельцев, и теперь обманутые контрагенты со всей России обвиняют Махеева и Барышева в махинациях и пытаются взыскать долги с самих бизнесменов.
Из-за общественного резонанса расследование дела в октябре было передано из Татарстана в центральный аппарат Следственного комитета России, однако буквально накануне передачи прямо из управления СКР по Татарстану был похищен сейф с важными документами и уликами. Вадим Махеев и Леонид Барышев после возбуждения уголовного дела покинули Россию. В хитросплетениях истории и ее возможных последствиях разбиралась Лента.ру.
Короли майонеза и ретейла из Елабуги
Вадим Махеев и Леонид Барышев организовали первое производство майонеза в родной Елабуге в 1998 году, арендовав помещение бывшей столовой и установив туда подержанное оборудование. Бизнес хорошо развивался, и спустя пару лет партнеры построили завод площадью 10 тысяч квадратных метров, а также начали производство кетчупа, горчицы и других соусов. Тогда же была зарегистрирована торговая марка «Махеевъ» по имени одного из учредителей, а партнеры на паритетной основе создали компанию «Эссен Продакшн АГ», ставшую головной структурой их бизнес-империи. Ее возглавил Леонид Барышев.
В 2010 году «Эссен Продакшн АГ» открыла завод в Новосибирске, в 2012-м — производство в Набережных Челнах. Сейчас продукция компании поставляется во все регионы России и на экспорт, выручка превышает 25 миллиардов рублей в год.
Параллельно бизнесмены начали развивать собственную торговую сеть под маркой «Эссен», учредив для этого дочернюю компанию «Эссен Продакшн АГ» — ООО «Оптовик». Ее гендиректором стал Вадим Махеев. Первые торговые точки ООО «Оптовик» открыло в Елабуге, Альметьевске и Набережных Челнах в 2003 году, а к 2016-му сеть насчитывала уже более ста магазинов разных форматов: 22 гипермаркета, 63 супермаркета и более 50 дискаунтеров в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и других регионах. По данным компании, ежедневно магазины сети посещали примерно полтора миллиона человек. Выручка ООО «Оптовик» измерялась десятками миллиардов рублей, а в самом Татарстане сеть «Эссен» успешно конкурировала с федеральными «Пятерочкой» и «Магнитом».
В 2009 году Вадим Махеев и Леонид Барышев были избраны депутатами Госсовета Татарстана, укрепив свое и без того немалое влияние в республике.
Закат «Эссена»
Тревожные звоночки для поставщиков сети раздались во второй половине 2019 года — ООО «Оптовик» стало массово задерживать оплату поставленного товара. В картотеке арбитража за полгода появилось более сотни дел, где сеть фигурировала в качестве ответчика. Иски шли от компаний-поставщиков со всей России, а их суммы варьировались от нескольких десятков тысяч до десятков миллионов рублей, в общей сложности превысив за шесть месяцев полтора миллиарда рублей.
В январе 2020 года, сразу после новогодних праздников, многие магазины сети закрылись «по техническим причинам», а товары из них стали массово свозиться в елабужский «Эссен», где были выставлены на продажу со скидками до 50 процентов. Большинству работников было предложено уволиться по собственному желанию, без выплат выходных пособий. А в мае прошлого года Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Оптовик» банкротом и утвердил конкурсным управляющим Дмитрия Шитикова.
Как утверждают пострадавшие, в целях контролируемого банкротства и невыплаты им долгов компании, была создана искусственная задолженность ООО «Оптовик» перед фирмами, связанными с Махеевым и Барышевым.
Еще в 2018 году татарстанские СМИ обратили внимание на изменение в структуре собственности ООО «Оптовик»: новыми владельцами крупнейшей республиканской торговой сети стали муниципальный чиновник из Елабуги Андрей Родионов и неизвестный на рынке ретейла бизнесмен из Воронежской области Руслан Чурляев; юридически она теперь не была связана с Махеевым и Барышевым. По информации СМИ, ООО «Оптовик» был продан менее чем за 25 миллионов рублей при том, что чистая прибыль компании за 2017 год превышала 600 миллионов рублей.
«Это сделали для того, чтобы «перерезать пуповину» и к Барышеву и Махееву не возникало никаких вопросов в связи с долгами дочерней компании. Это мнимая сделка, и ее настоящая цель — избежать уголовной и субсидиарной ответственности за будущее преднамеренное банкротство «Оптовика», — заявил «Ленте.ру» Александр Фокин, владелец одной из пострадавших компаний.
«Махеев и Барышев — очень влиятельные люди, с большими связями в органах власти и силовых структурах Татарстана, которые покрывают их во всем. Высокопоставленные чиновники очень часто отдыхают и охотятся на базе «Вятский Берег», принадлежащей Махееву с Барышевым. Они имеют давнюю тесную связь с руководством ГСУ МВД Татарстана — в результате заявления потерпевших «волокитятся», преступления «Эссена» не расследуются, выносятся отказные постановления», — продолжает он.
Уголовный разворот
Александр Фокин владеет ЧОПом, оказывавшим услуги по охране магазинов сети «Эссен», на конец 2019 года долг ООО «Оптовик» перед его компанией составил 40 миллионов рублей. «Мне сказали: платить не будем, и предложили отказаться от всех претензий за 50 процентов от суммы в рассрочку на несколько лет, в противном случае пригрозили уголовным преследованием. Я не стал их слушать, подал в арбитраж и выиграл. На следующий день правоохранительные органы возбудили уголовное дело — якобы у моей компании не было лицензии на охранную деятельность, и я не имел права ее оказывать», — говорит он. Расследование по этому делу продолжается.
В аналогичной ситуации, под прессингом, по словам Фокина, находятся и другие контрагенты «Эссена» после выигранных арбитражных дел. «Один из самых ярких примеров — судебная борьба «Эссена» и его контрагента из Челябинска Ольги Чуприной, которая выиграла у него в арбитражах 270 миллионов рублей, но взамен получила уголовное дело о якобы мошенничестве; про эту историю писали многие СМИ», — продолжает он.
«Цель Махеева и Барышева — любым способом избежать ответственности за преднамеренное банкротство «Оптовика». В 2016 году, когда моя фирма заключала договор на охрану магазинов, у «Оптовика» только гипермаркетов было больше 20, каждый из них стоил 200-300 миллионов рублей. А теперь «Оптовик» пустой, осталась одна юридическая оболочка, магазины они арендуют у «Эссен Продакшн АГ», все самое ликвидное имущество переведено туда, — уверен Фокин. — Они не выплатили гигантские суммы поставщикам и теперь незаконно пытаются обанкротиться, чтобы обогатиться и скрыть все свои преступления».
В сентябре 2020 года Александр Фокин обратился к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову с просьбой расследовать преднамеренное банкротство сети. Однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь в апреле текущего года, когда Следственный комитет России по Республике Татарстан по обращению более десятка пострадавших компаний все же возбудил уголовное дело по статьям 196 («Преднамеренное банкротство») и 201 («Злоупотребление полномочиями») Уголовного кодекса против «неустановленных лиц из числа руководителей (…) и участников ООО «Оптовик» (…) в период с 2016-го по 2020 год». Впрочем, расследование забуксовало, как говорят, вследствие «региональной специфики», и в октябре из-за общественного резонанса его забрало Главное следственное управление Следственного комитета России в Москве.
Дерзкая кража
Буквально накануне передачи дела из Татарстана в Центральный аппарат Следственного комитета России в центре Казани произошло дерзкое преступление: в ночь на 4 октября прямо из рабочего кабинета заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями СКР по Татарстану, возбудившего уголовное дело против «Эссена», был украден сейф. Как сообщала Деловая электронная газета «Бизнес Online», в нем находились 15 миллионов рублей, являющиеся вещдоком, а также некие документы и улики по громкому уголовному делу.
Дело взял под свой контроль лично глава СК Александр Бастрыкин, и спустя несколько дней МВД и ФСБ задержали четверых злоумышленников, среди которых оказался и следователь-криминалист Марат Шакиров. Впрочем, сам сейф и его содержимое до сих пор не найдены, а пятый сообщник похитителей объявлен в розыск.
Источник «Ленты.ру» говорит, что с вероятностью 99 процентов в украденном сейфе, помимо прочего, находились и документы, связанные с расследованием в отношении преднамеренного банкротства ООО «Оптовик». «Ставки в деле высоки, тут могут быть замешаны многие высокопоставленные люди из республики, и они готовы были идти буквально на все, чтобы история не вышла на федеральный уровень, — говорит он. — Но, похоже, ребята немного переоценили свои силы и возможности».
Ответственность
С передачей дела в ГСУ СК России расследование должно активизироваться. «Как показывает сложившаяся тенденция общероссийской практики, большое количество пострадавших из разных регионов России, передача дела в ГСУ СК России исключают опасения, что могут быть совершены какие-либо ошибки. Кроме того, с июля 2021 года уголовная ответственность за преднамеренное банкротство ужесточилась, и в случае, если вина Махеева и Барышева будет доказана, их может ожидать реальный тюремный срок», — уверен управляющий партнер юридической компании Guskov & Partners Дмитрий Гуськов.
«Существующая судебная практика показывает, что в аналогичных кейсах вполне реально взыскать долги по субсидиарной ответственности. Однако проблемы могут возникнуть, если имущество «Эссен Продакшн АГ» и личное имущество фигурантов уже заложено по кредитам в банках, тогда процесс может затянуться на годы», — считает юрист КА «Юков и Партнеры» Юлия Коневина.
По информации «Ленты.ру», Вадим Махеев и Леонид Барышев несколько месяцев назад покинули Россию и находятся в Турции. Ни один, ни второй не ответили на телефонные звонки издания.
https://lenta.ru/articles/2021/11/11/mayounez/
