Следователи принялись раскручивать банановое дело

Светлана Тарнопольская прокомментировала, что грозит фигурантам уголовного дела, которое было заведено по факту мошенничества с кредитами, которые получала головная компания группы JFC — одного из крупнейших в стране импортеров фруктов

Текст: Елизавета Никитина
Мария Буравцева
Алексей Никольский

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти вчера пришли с обысками в кабинет гендиректора Михайловского театра Владимира Кехмана. Кехман — гендиректор и основной владелец группы JFC, крупнейшего импортера фруктов. Обыски прошли в офисе и на складах компании. Прошли обыски и дома у бывшего гендиректора группы Андрея Афанасьева. Заблокированы счета компании, наложен арест на денежные средства — в сумме около 400 млн руб., по данным МВД. Сотрудники МВД расследуют дело по статье о мошенничестве, сообщил представитель МВД.

«В 2010-2012 гг. группа лиц из числа руководителей и собственников компании JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получили от ряда крупных банков крупные денежные кредиты <...> Не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 г. обратились в арбитражный суд о признании ЗАО “Группа JFC” банкротом» — такова версия следствия. Кредиторам, считает следствие, причинен ущерб на сумму больше 10 млрд руб.

Уголовное дело возбуждено по заявлению основных кредиторов: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба», говорит источник «Ведомостей» в МВД. Представитель Сбербанка подтвердил: банк подавал заявление в МВД в числе прочих банков, общий размер долга JFC перед Сбербанком — 6 млрд руб. Представители Raiffeisen, «Уралсиба» и Банка Москвы отказались от комментариев. Заявления в правоохранительные органы банки подавали по отдельности, говорит источник в одном из банков-кредиторов.

До кризиса 2008 г. до 70% импорта фруктов приходилось на так называемую большую тройку: JFC, Sunway и Sorus. Конкуренты после 2008 г. разорились, а год назад начались проблемы и у JFC. Весной 2012 г. в головной компании группы — ЗАО «Группа Джей эф си» — в России было введено наблюдение, общий размер долга компании перед кредиторами составлял 15,8 млрд руб.

В 2009 г. почти 20% группы перешли к банку «Санкт-Петербург». У банка есть финансовые претензии к компании JFC и Кехману, они решаются в судах, сообщил вчера представитель банка. Банк участвует в банкротстве ЗАО «Группа Джей эф си» с требованием в 1,28 млрд руб.

На момент подачи заявления о банкротстве (февраль 2012 г.) все признаки банкротства у компании были и его целью было сформировать комитет кредиторов и найти решение, а не уйти от ответственности, говорит бывший гендиректор группы Афанасьев.

Осенью прошлого года уже лично Кехмана признал банкротом Высокий суд Лондона. Кехман вместе с Афанасьевым и еще одним бывшим гендиректором группы, Юлией Захаровой, были поручителями по нескольким кредитам, которые получала JFC. В апреле прошлого года Сбербанк направил в суд три иска к Кехману, Афанасьеву и Захаровой на 3,1 млрд руб. Кехман, по словам представителя МВД, по уголовному делу подозреваемым не является.

Кехман был в курсе всей деятельности компании, даже когда стал гендиректором Михайловского театра, сказал «Ведомостям» Афанасьев. Кехман, рассказывает менеджер, принимал активное участие в деятельности компании, всегда был в курсе ее финансового положения и все сделки проходили при его участии. Об этом же говорит и сотрудник одного из банков-кредиторов: «Кехман имел непосредственное отношение к управлению компанией, и мы как кредитор это прекрасно видели».

Кехман через пресс-службу Михайловского театра распространил заявление, что «возмущен фактами и масштабами злоупотреблений в компании». Бизнесмен настаивает, что «всесторонне проинформирован» об оперативно-розыскных мероприятиях МВД, «полностью поддерживает» все следственные действия, «заинтересован в их результативности» и полностью открыт к сотрудничеству.

Кехман на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с Захаровой не удалось.

Как правило, банки тщательно проверяют финансовое положение крупных компаний-заемщиков и требуют предоставления качественного обеспечения возвратности кредитов, поэтому случаи, когда займы изначально привлекаются по мошенническим схемам, редки, говорит адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Доказать умысел не возвращать кредит, по ее словам, непросто, а без доказательства изначального намерения не возвращать кредит довольно сложно привлечь заемщика к уголовной ответственности.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8383911/bananovoe_delo